Declaración sobre esclavitud moderna y trata de seres humanos

La sección 54(1) del Modern Slavery Act (2015) del Reino Unido obliga a BullionVault a publicar una declaración sobre "esclavitud moderna y trata de seres humanos" en su página web.

BullionVault reconoce la importancia de la lucha contra la esclavitud y trata de personas y, a través de sus políticas y controles se asegura de que estas no se dan en ninguna de las partes que proporciona o a la que se ofrece un servicio a BullionVault.

BullionVault es miembro oficial de la London BullionV Market Association (LBMA) y miembro asociado del London London Platinum & Palladium Market (LPPM), organismos comerciales de la industria. BullionVault solo comercia, transporta y almacena metal con entidades comerciales que también son miembros de estas organizaciones.

Al comerciar únicamente con bancos de lingotes miembros de LBMA/LPPM en forma de lingotes London Good Delivery (LGD), BullionVault garantiza que todo el oro, la plata, el platino y el paladio recién producidos que compran y venden sus clientes cumplen con los estándares más estrictos actuales de diligencia debida, ética y derechos humanos en la cadena de suministro de metales preciosos.

El Programa de Oro Responsable de la LBMA ha hecho obligatoria la auditoría de la cadena de suministro para todos los refinadores de oro Good Delivery desde 2012, y ahora también cubre la producción de lingotes de plata, platino y paladio. El propósito del programa es garantizar la mejora continua de las prácticas empresariales de abastecimiento responsable entre los refinadores aprobados por la Asociación y así tranquilizar a los clientes del mercado de que todo el metal procedente de refinadores LBMA Good Delivery está libre de financiación de amenazas.

Basado en la Guía de Diligencia Debida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales, y actualizada en 2025 con nuevas directrices de divulgación sobre el origen del metal procesado por refinerías aprobadas, el programa se revisa anualmente en el nuevo Informe de Abastecimiento Responsable de la LBMA, con enfoques específicos en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Los requisitos más recientes, aplicables a todos los refinadores Good Delivery desde enero de 2022, incluyen el cumplimiento obligatorio para promover mejores prácticas de informes, mayor claridad en la diligencia debida respecto al oro reciclado, la eliminación de transacciones en efectivo (excepto para la minería artesanal y de pequeña escala, ASM), y la provisión de apoyo a la ASM responsable para crear oportunidades económicas y de desarrollo.

Las empresas de custodia con las que BullionVault contrata para cuidar la propiedad de los clientes son todos proveedores profesionales líderes en el mercado de almacenamiento y logística que también son miembros de la LBMA. BullionVault solo ofrece ubicaciones de almacenamiento en países con un sólido estado de derecho y estándares contra el lavado de dinero. Las inspecciones anuales de las cámaras acorazadas que solicitamos a tasadores profesionales independientes que realicen en nombre de nuestros clientes incluyen una declaración que informa sobre las condiciones de trabajo del personal de las cámaras acorazadas en cada ubicación. Se ha observado que estas son coherentes con los estándares de la industria.

Todos los clientes de BullionVault están sujetos a procedimientos de diligencia debida del cliente como parte del proceso de incorporación y todos los clientes existentes también están sujetos a revisiones periódicas y monitoreo continuo. La política contra el lavado de dinero (AML) de BullionVault y sus procedimientos de diligencia debida han sido auditados por una consultora especializada externa y están alineados con el Reglamento del Reino Unido sobre Lavado de Dinero y Transferencia de Fondos (Información) (Enmienda) (Salida de la UE) de 2019. Bajo la dirección de nuestro Oficial de Reporte de Lavado de Dinero (MLRO) —quien en 2022 obtuvo la certificación MICA (miembro profesional del ICA con un Diploma Internacional en Antilavado de Dinero)— todos los empleados deben realizar formación periódica en AML. En 2018, nuestro antiguo MLRO, ahora promovido a Director de Cumplimiento, también obtuvo la certificación MICA, la marca globalmente reconocida de profesionalismo y excelencia en este campo, y el Ejecutivo de Cumplimiento también obtuvo esta certificación en 2025.

Esta Declaración sobre Esclavitud Moderna y Trata de Personas ha sido aprobada y autorizada por: