Declaración sobre esclavitud moderna y trata de humanos

La sección 54(1) del Modern Slavery Act (2015) del Reino Unido obliga a BullionVault a publicar una declaración sobre "esclavitud moderna y trata de humanos" en su página web.

BullionVault reconoce la importancia de la lucha contra la esclavitud y trata de personas y, a través de sus políticas y controles se asegura de que estas no se dan en ninguna de las partes que proporciona o a la que se ofrece un servicio a BullionVault.

BullionVault es miembro oficial de la London BullionV Market Association (LBMA) y miembro asociado del London London Platinum & Palladium Market (LPPM), organismos comerciales de la industria. BullionVault solo comercia, transporta y almacena metal con entidades comerciales que también son miembros de estas organizaciones.

Al comerciar solo con bancos de metales preciosos miembros de la LBMA/LPPM en la forma de lingotes Good Delivery de Londres (LGD), BullionVault se asegura que todo el oro, plata, platino y paladio fabricado y que sus clientes compran y venden, cumple con los estándares actuales más estrictos en cuanto a debida diligencia, ética y derechos humanos en la cadena de suministro de metales preciosos.

El programa de Oro Responsable de la LBMA ha dictaminado como obligatoria la auditoría de la cadena de suministro para todas las empresas de refinaría desde 2012, que ahora además se aplica también para la producción de lingotes de plata, platino, paladio. El objetivo del programa es asegurar la mejora continua de las prácticas comerciales de suministro responsable entre las refinerías aprobadas por la Asociación, y de esta forma asegurar a los clientes del mercado que todo el metal obtenido de las refinerías Good Delivery de la LBMA está libre de financiación bajo amenazas.

Ahora en la versión 9 para el oro, y basado en la Guía de Diligencia Debida para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el programa se revisa anualmente en el nuevo Informe de Abastecimiento Responsable de la LBMA, con especial atención a las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Los últimos requisitos, aplicables a todos los refinadores de buena entrega a partir de enero de 2022, incluyen la conformidad obligatoria con la Guía de Divulgación para promover mejores prácticas de información, claridad sobre la diligencia debida en torno al oro reciclado, la eliminación de las transacciones en efectivo (excepto para la Minería Artesanal y en Pequeña Escala (MAPE)), y la prestación de apoyo a la MAPE responsable para crear oportunidades económicas y de desarrollo.

Las empresas de custodia contratadas por BullionVault para custodiar los bienes de sus clientes son proveedores profesionales de almacenamiento y logística líderes en el mercado que también son miembros de la LBMA. BullionVault sólo ofrece lugares de almacenamiento en países con un fuerte estado de derecho y normas contra el blanqueo de dinero. Las inspecciones anuales de las cámaras acorazadas que encargamos a ensayadores profesionales independientes en nombre de nuestros clientes incluyen una declaración que informa sobre las condiciones de trabajo del personal de las cámaras acorazadas en cada ubicación. Se ha observado que estas condiciones se ajustan a las normas del sector.

Todos los clientes de BullionVault están sujetos a procedimientos de debida diligencia como parte del proceso de captación de clientes y todos los clientes existentes también están sujetos a controles periódicos y a un seguimiento continuo. La política antiblanqueo de capitales (AML) de BullionVault y los procedimientos de debida diligencia han sido auditados por una consultoría especializada de terceros y están en línea con el Reglamento sobre blanqueo de capitales y transferencia de fondos (Información) (Enmienda) (Salida de la UE) del Reino Unido (2019). Dirigidos por nuestro Responsable de Información sobre Blanqueo de Capitales (MLRO) -que en 2018 obtuvo el título de MICA (miembro profesional de la ACI con un Diploma Internacional en Antiblanqueo de Capitales)-, todos los empleados están obligados a recibir formación periódica en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. En 2022, nuestro director de Cumplimiento Normativo también obtuvo la cualificación MICA, la marca de profesionalidad y excelencia reconocida a nivel mundial en este campo.

Documentación sobre blanqueo de capitales

Esta Declaración sobre esclavitud moderna y trata de seres humanos ha sido aprobada y autorizada por: